El Consejo de Administración de la Bolsa de Productos y Servicios S.A. - (AGROBOLSA)
convoca a sus accionistas a la XXVII Asamblea General Ordinaria, misma que se llevará a cabo de manera mixta (presencial/virtual):
Fecha: martes 29 de abril de 2025
Método: Oficina de AGROBOLSA, Anexo edificio CH Inversiones, 1era piso local 9-B Col. Florencia norte, Tegucigalpa, M.D.C. / Plataforma Zoom.
Нога: 5:00 pm
De no contarse con el Quorum requerido en fecha y hora indicada, la Asamblea se llevará a cabo el miércoles 30 de abril 2025 a la misma hora y lugar con los accionistas presentes.
Orden del dia
1. Nombramiento de Comisión de Credenciales
2.Comprobación del quórum
3.Instalación de la Asamblea
4. Lectura y aprobación de la Agenda
5. .Informe del presidente del Consejo de Administración
6. Informe del Tesorero
Presentación de resultados y Estados Financieros auditados al cierre de diciembre de 2024.
8. Informe de Comisarios
9. Discusión y aprobación de los Estados Financieros.
10. Presentación, discusión y aprobación del Presupuesto para el año 2025
11. Discusión, aprobación y distribución de dividendos del año 2024
12. Discusión y Aprobación de emolumentos para miembros del consejo de administración y cuerpo de
comisarios 2025-2027
13. Elección y juramentación del consejo de administración y cuerpo de comisarios 2025-2027
14. Elaboración, lectura, discusión y aprobación del acta de la XXVII Asamblea General Ordinaria de accionistas.
15. Cierre de la sesión.
Tegucigalpa, M.D.C., 9 de abril, 2025
Ing: Ofly García Festufino
Secretario Consejo de Administración
